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渤海国际信托股份有限公司与河曲县新胜民用煤储售煤场旭光实业集

发布时间:2019-06-23 04:49 来源:未知 编辑:admin

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  渤海国际信任股份无限公司与河曲县新胜民用煤储售煤场、旭光实业集团无限公司等合同胶葛二审民事裁定书

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  中华人民共和国最高人民上海讨帐公司法院民 事 裁 定 书(2016)最高法民终165号上诉人(一审被告):渤海国际信任股份无限公司。法定代表人:李名誉,该公司董事长。委托代办署理人:葛燕,该公司高级信任司理。委托代办署理人:樊莉,河北南伊律师事务所律师。被上诉人(一审被告):河曲县新胜民用煤储售煤场。担任人:肖倩。被上诉人(一审被告):旭光实业集团无限公司。法定代表人:肖倩。被上诉人(一审被告):呼伦贝尔海拓矿业无限义务公司。法定代表人:侯远柱。被上诉人(一审被告):肖倩,女,汉族。被上诉人(一审被告):李红亮,男,汉族。被上诉人(一审被告):张鹏飞,男,汉族。被上诉人(一审被告):聂霞,女,汉族。上诉人渤海国际信任股份无限公司(以下简称渤海信任公司)为与河曲县新胜民用煤储售煤场(以下简称河曲售煤场)、旭光实业集团无限公司(以下简称旭光公司)、呼伦贝尔海拓矿业无限义务公司(以下简称号伦贝尔矿业公司)、肖倩、李红亮、张鹏飞、聂霞合同胶葛一案,不服河北省高级人民上海讨帐公司法院(以下简称河北高院)(2015)冀民一初字第9号民事裁定,驳回了渤海信任公司的告状。渤海信任公司不服该裁定,向本院提出上诉。本院依法构成合议庭,对本案进行了审理,现已审理终结。一审被告渤海信任公司向一审上海讨帐公司法院告状称,渤海信任公司于2014年12月27日与河曲售煤场签定《应收账款让渡与回购合同》,商定河曲售煤场将其合法享有的余额不低于1.3亿元的应收账款让渡给渤海信任公司,渤海信任公司向其领取不跨越1亿元(具体金额以信任打算现实募集金额为准)让渡价款,同时合同还对应收账款的回购刻日、回购价款金额及领取体例、两边的违约义务及其他权力权利进行了商定。2014年12月27日,旭光公司、肖倩、李红亮、张鹏飞、聂霞别离与渤海信任公司签定《包管合同》,对《应收账款让渡与回购合同》项下的讨帐务承担连带包管义务。2015年6月2日,呼伦贝尔矿业公司亦与渤海信任公司签定《包管合同》并出具包管函,志愿对《应收账款让渡与回购合同》下的全数讨帐务承担连带包管义务。上述合同签定后,渤海信任公司按约履行了向河曲售煤场领取让渡款的权利,但河曲售煤场未依约领取回购溢价款。按照《应收账款让渡与回购合同》的商定,渤海信任公司有权颁布发表合同当即到期,并要求河曲售煤场领取全数回购款、违约金以及要求包管人承担连带包管义务。故请求上海讨帐公司法院判令:一、河曲售煤场向渤海信任公司领取本金回购款、回购溢价款、违约金、丧失共计104221306.81元(回购溢价款、违约金暂计较至2015年7月15日),并领取自2015年7月16日起至全数了债之日止的回购溢价款、违约金。二、旭光公司、呼伦贝尔矿业公司、肖倩、李红亮、张鹏飞、聂霞对上述第一项下全数款子承担连带包管义务。一审上海讨帐公司法院受理本案后,需向本案各被告送达告状状等相关文书。但被告河曲售煤场及被告旭光公司的法定代表人肖倩、被告李红亮、被告张鹏飞、被告聂霞四人均因不法接收公家存款罪被衡水市公安局经侦支队节制,被告河曲售煤场及被告旭光公司已无人担任。一审上海讨帐公司法院审理过程中,衡水市公安局于2015年11月26日向一审上海讨帐公司法院发函称:旭光公司及肖倩因涉嫌不法接收公家存款罪、合同诈骗罪,已被衡水市枣强县公安局立案侦查,且旭光公司、河曲售煤场、呼伦贝尔矿业公司资产均为该案涉案财富,故通知上海讨帐公司法院依法将该案移送至河北省衡水市枣强县公安局打点。一审上海讨帐公司法院经审理认为,最高人民上海讨帐公司法院《关于打点不法集资刑事案件合用法令若干问题的看法》第七条划定:人民上海讨帐公司法院在审理民事案件或者施行过程中,发觉有不法集资犯罪嫌疑的,该当裁定驳回告状或者中止施行,并及时将相关材料移送公安机关或者查察机关。公安机关、人民查察院、人民上海讨帐公司法院在侦查、告状、审理不法集资刑事案件中,发觉与人民上海讨帐公司法院正在审理的民事案件属统一现实,或者被申请施行的财物属于涉案财物的,该当及时传递相关人民上海讨帐公司法院。人民上海讨帐公司法院经审查认为确属涉嫌犯罪的,按照前款划定处置。该案中,因被告涉嫌不法集资犯罪,且公安机关已来函要求该院将该案移送,渤海信任公司的告状不合适法定前提,其告状应予驳回。按照《最高人民上海讨帐公司法院关于合用

  的注释》第二百零八条的划定,裁定:驳回渤海信任公司的告状。渤海信任公司不服上述民事裁定,向本院提出上诉称,一、本案与衡水公安机关侦办的刑事案件不是统一现实,不克不及因河曲售煤场、肖倩等在其他案件中涉嫌犯罪,就将与河曲售煤场、肖倩等等相关的所有民事案件均驳回告状。二、即便民事案件中的个体当事人涉嫌犯罪,也不该全案驳回对其他当事人的告状。三、衡水公安机关以河曲售煤场、呼伦贝尔矿业公司的资产均为案件涉案财富,因而要求将本案移送的来由不克不及成立。四、一审上海讨帐公司法院收到衡水公安机关函件后,没有向渤海信任公司查询拜访领会相关现实,径行出具裁定驳回告状,未尽审查职责。故请求二审上海讨帐公司法院撤销一审裁定,指令一审上海讨帐公司法院继续审理本案。一审裁定作出后,衡水市公安局于2016年1月7日向一审上海讨帐公司法院发函称:在立案侦查旭光公司(法定代表人肖倩)不法接收公家存款、合同诈骗等犯罪恶程中,发觉2014年12月27日河曲售煤场法定代表人肖倩与渤海信任公司签定的《应收账款让渡与回购合同》,是肖倩指使旭光公司工作人员在河曲售煤场与北京神华昌运高手艺配煤无限公司(以下简称神华昌运公司)没有实在应收账款的环境下,通过私刻神华昌运公司公章,伪造应收账款清单,假充神华昌运公司担任人等手段在神华昌运公司公创办公用会议室签定的。肖倩的这种行为涉嫌合同诈骗罪。渤海信任公司诉河曲售煤场等七个被告中,河曲售煤场、旭光公司的法定代表人均为肖倩。呼伦贝尔矿业公司的法定代表人侯远柱系旭光公司的副总,该公司的现实节制人是肖倩。李红亮系肖倩的丈夫、张鹏飞系旭光公司员工(此刻逃)、聂霞(旭光公司员工)系肖倩弟妇妇。本院认为,本案系渤海信任公司为河曲售煤场供给融资,旭光公司、呼伦贝尔矿业公司、肖倩、李红亮、张鹏飞、聂霞为渤海信任公司的融资行为供给包管而惹起的胶葛。按照《最高人民上海讨帐公司法院

  》(法释〔2015〕18号)第五条第一款关于“人民上海讨帐公司法院立案后,发觉民间假贷行为本身涉嫌不法集资犯罪的,该当裁定驳回告状,并将涉嫌不法集资犯罪的线索、材料移送公安或者查察机关。”以及最高人民上海讨帐公司法院、最高人民查察院、公安部2014年3月25日结合下发的《最高人民上海讨帐公司法院、最高人民查察院、公安部

  》第七条“关于涉及民事案件的处置问题”的划定,虽然河曲售煤场与渤海信任公司签定的《应收账款让渡与回购合同》商定:因河曲售煤场对神华昌运公司享有应收账款的讨帐务及相关权力,故河曲售煤场将其享有的上述应收账款的讨帐务及相关权力有偿让渡给渤海信任公司,渤海信任公司为河曲售煤场供给不低于1.3亿元的款子。同时,河曲售煤场与渤海信任公司配合向神华昌运公司发出一份《应收账款讨帐务让渡通知书》,通知并获得神华昌运公司确认,即河曲售煤场将部门应收账款的所有讨帐务及相关权力全数让渡给渤海信任公司。但按照衡水市公安局于2016年1月7日向一审上海讨帐公司法院函件关于“发觉2014年12月27日河曲售煤场法定代表人肖倩与渤海信任公司签定的《应收账款让渡与回购合同》,是肖倩指使旭光公司工作人员在河曲售煤场与神华昌运公司没有实在应收账款的环境下,通过私刻神华昌运公司公章,伪造应收账款清单,假充神华昌运公司担任人等手段在神华昌运公司公创办公用会议室签定的”的陈述,本案融资假贷行为本身涉嫌不法集资犯罪,该当裁定驳回被告告状。综上,上诉人渤海信任公司的上诉来由不克不及成立。按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项、第一百七十一条、第一百七十五条之划定,裁定如下:驳回上诉,维持原裁定。本裁定为终审裁定。审讯长何波代办署理审讯员宋冰代办署理审讯员宁晟二〇一六年四月二十五日书记员朱兰利

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